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In secondo luogo, for each analizzare il termine Intelligenza torneremo alle origini della civiltà occidentale. Già nell antica Cina si sapeva che l intelligenza stava cercando di guardare attentamente ai deboli segni del presente for each vedere a lungo termine. Anche uno dei genitori della strategia, Sunlight Tzu, fece riferimento all intelligenza cinque secoli prima di Cristo, dandole particolare importanz Con il passare del tempofino alla seconda guerra mondiale, le attività legate all intelligence erano orientate alla conoscenza dei punti di forzadi debolezza degli avversari, sviluppandosi quasi esclusivamente all interno dell location militare, senza formalizzare il concetto il modo in cui lo conosciamo oggi.

Inizialmente si basavano sulla lotta contro il denaro illecito derivante dal traffico di droga Tali raccomandazioni sono point out riformulate inin, for each riflettere i cambiamenti nelle tendenze del riciclaggio di denaro anticipare le minacce long term.

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L’argomento qui trattato sarà quello relativo ai reati penali riguardanti traffici illegali di armi, droga e persone.

Infine, nel febbraio del, viene effettuata la terza revisione delle raccomandazioni, riformulandole in quaranta raccomandazioni, integrando le quattro inizialile nove speciali. Le raccomandazioni GG costituiscono un sistema di misure che i paesi devono attuare for each combattere il riciclaggio di denaro il finanziamento del terrorismo, nonché il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di mass I paesi hanno quadri giuridici, amministrativioperativi diversisistemi finanziari diversi, quindi non possono adottare tutte le misure identiche contro queste minacce.

I principali illeciti sono - Crimini dei colletti bianchi: falsità di rendiconti finanziari di società, aggiotaggio in borsa, corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fine di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, frode nell’esercizio del commercio, appropriazione indebita e distrazione di fondi, frode fiscale, scorrettezze nelle curatele fallimentari e nella bancarotta fraudolenta.

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